VKSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trương Vui (sinh năm 1950, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Upexim) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Hai đồng phạm cố ý làm trái là Tống Thị Bích Loan (cựu giám đốc Bihimex) và Châu Thị Khoa (cựu phó giám đốc kiêm tế toán trưởng Bihimex). Bị can Nguyễn Thị Mỹ Dung (nhân viên phòng kinh doanh Bihimex đã nghỉ hưu) về tội thiếu trách nhiệm.
Các bị can bị truy tố theo Bộ luật Hình sự năm 1999. Đáng chú ý cáo trạng chuyển sang toà ghi rõ “Về trách nhiệm dân sự và tài sản nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu, quận 1, TP.HCM: Đề nghị toà án giải quyết theo quy định của pháp luật.
Theo cáo trạng, năm 2010, UBND TPHCM chỉ định bán nhà đất số 4-6 Hồ Tùng Mậu cho công ty Upexim. Do không có khả năng tài chính, ông Vui bàn với các thành viên HĐQT để công ty cổ phần đầu tư thương mại – Tradeco tham gia góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.

VKS tối cao đưa tài sản số 4-6 Hồ Tùng Mậu để toà giải quyết - ảnh 1
Nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu. Ảnh: PLO

Upexim đã nhận 60 tỉ đồng, tương đương 50% giá trị quyền sử dụng đất từ Tradeco. Tuy nhiên, ông Vui sau đó tự ý thỏa thuận bán tài sản này cho Công ty Kim Cương Xanh với giá 280 tỉ đồng, nhận trước 120 ti đồng. Và giấu chuyện đây là tài sản hợp tác kinh doanh với Tradeco, chiếm đoạt cá nhân 47,8 tỉ đồng và chuyển vào tài khoản Upexim hơn 72 tỉ đồng.

Tiếp đó, ông Vui lại bán thêm cho Tradeco 20% giá trị căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu với giá 24 tỉ để lấy tiền trả nợ ngân hàng khác và tiếp tục lơ chuyện đã thế chấp căn nhà cho Agribank.
Ngoài ra, CQĐT còn xác định được ông Vui còn dùng một thửa đất ở Bình Dương thế chấp cho Agribank chi nhánh quận 1 để vay tiền và chiếm đoạt của ngân hàng gần 7 tỉ đồng. Trong khi bất động sản đã được thế chấp cho một ngân hàng khác.

VKS tối cao đưa tài sản số 4-6 Hồ Tùng Mậu để toà giải quyết - ảnh 2
Ông Trương Vui tại phiên xử trước đó. Ảnh: H.YẾN

Còn bị can Loan từ năm 2009 đến 2013 và cấp dưới đã thông đồng với ông Vui lập 173 hợp đồng mua bán hàng hóa khống giữa Upexim và Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Biên Hòa (gọi tắt là Bihimex) với các công ty do Vui lập ra để vay tiền từ Bihimex, gây thiệt hại cho công ty này 144,5 tỉ đồng.

Năm 2019, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trương Vui tù chung thân về hai tội. Loan và Khoa cùng mức án 10 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên nhà đất 4-6 Hồ Tùng Mậu để đảm bảo nghĩa vụ thi hành của các bên liên quan. Khi các bên không thực hiện nghĩa vụ của mình thì cơ quan thi hành sẽ tổ chức kê biên, bán đấu giá. Khi đó 50% giá trị bán được sẽ giao cho Tradeco, 50% còn lại sẽ được đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán khoản vay của Upexim đối với Agribank.
Tuy nhiên, xử phúc thẩm, TAND cấp cao tại TPHCM tuyên hủy toàn bộ phán quyết trên để điều tra, xét xử lại. HĐXX chỉ ra điểm thiếu sót về việc kết tội các bị cáo. Đáng chú ý, HĐXX cho là CQĐT xác định giá trị thực tế căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu lớn hơn nhiều so với định giá trong tố tụng hình sự. Tuy nhiên, “đất vàng” này lại bị TAND TP.HCM kê biên tài sản, giải quyết việc dân sự trong vụ án hình sự là không đúng với quy định tố tụng. Và tuyên buộc Upexim trả cho Tradeco khoản tiền tương đương 50% giá trị căn nhà 4-6 Hồ Tùng Mậu là không có căn cứ, vi phạm tố tụng…