Thủy báo lại với anh M chi phí làm là 3,5% (khoàng 1,4 tỉ đồng) nhưng Thủy “giảm giá” còn 1,2 tỉ đồng.
Ngày 8-6-2020, anh M đã chuyển khoản số tiền trên đồng thời gửi số tài khoản của công ty cho Thủy. Nhận tiền, Thủy lập tức chuyển cho Luân 700 triệu đồng, bản thân “đút túi” 500 triệu đồng.
Sau đó, Luân tìm đầu mối để làm chứng minh tài chính, thông qua nhiều bị cáo, việc này lần lượt đến tay bị cáo Hoàng Văn Đảm, bị cáo Nguyễn Thành Huy và cuối cùng là bị cáo Kiều Tuấn Long, cả ba bị cáo đều là cựu nhân viên ngân hàng.
Mỗi bị cáo lại hưởng một phần từ tiền công anh M chi cho Luân. Cuối cùng, bị cáo Long nhờ một cá nhân thực hiện với chi phí 45 triệu đồng. Tuy nhiên người này không thừa nhận làm thủ tục chứng minh năng lực tài chính.
CQĐT xác định, các bị cáo đã 2 lần làm giấy xác nhận số dư tài khoản cho anh M.
Lần thứ nhất vào ngày 9-6-2020, sau khi nhận đủ 1,2 tỉ đồng, Thủy báo với anh M có giấy xác nhận và gửi qua zalo. Tuy nhiên, anh M kiểm tra phát hiện tài khoản công ty không có 400 tỉ đồng nên yêu cầu Thủy hỏi lại ngân hàng.
Lần thứ 2, khi có giấy xác nhận và sao kê tài khoản đề ngày 11-6-2020, các đối tượng thông báo cho nhau. Cùng ngày, Thủy hẹn anh M ra ngân hàng lấy giấy xác nhận nhưng khi anh M kiểm tra vẫn không thấy trong tài khoản ngân hàng có tiền.
Lúc này, anh M yêu cầu Thủy trả lại tiền nhưng bất thành. Do đó, ngày 22-11-2021, anh M đến cơ quan điều tra tố giác Thủy.
Quá trình điều tra, các đối tượng đã chuyển trả tiền cho nhau và Thủy đã trả lại nạn nhân 1,2 tỉ đồng.
