Lợi dụng danh nghĩa từng là cán bộ TAND Tối cao, bị cáo Lê Nam bị cáo buộc đã nhận hàng chục tỉ đồng trong các thùng bìa carton với lời hứa “giải quyết vụ án” nhưng sau đó chiếm đoạt. Tổng số tiền chiếm đoạt trong vụ án được xác định gần 48 tỉ đồng.
Ngày 8-7-2025, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Hạnh, Lê Nam (cựu cán bộ TAND Tối cao) và Nguyễn Việt Anh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ nhiều tình tiết chưa được làm rõ trong vụ án.
Vụ kiện kéo dài, chủ doanh nghiệp tìm đường “nhờ vả”
Theo cáo trạng, năm 2011, Công ty cổ phần Tân Tân ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Vietcombank. Khi mất khả năng thanh toán, ngân hàng khởi kiện công ty ra TAND quận 1, TP.HCM.
Năm 2017, Công ty TNHH Tân Hưng Phát của bà Nguyễn Thị Xuân H. mua lại khoản nợ từ ngân hàng và trở thành nguyên đơn kế thừa. Do vụ án giải quyết chậm, bà H. liên hệ Nguyễn Việt Anh nhờ “thúc đẩy”.
Lợi dụng mối quan hệ thân thiết, Việt Anh đưa thông tin gian dối về việc quen biết lãnh đạo cấp cao và đề nghị chuyển tiền để “mua quà quan hệ”. Tin tưởng, bà H. đã chuyển 10 tỉ đồng, được hướng dẫn ghi nội dung là “cho mượn tiền”.
Thêm nhiều khâu trung gian, tiền được “chia chặng”
Cuối năm 2021, Việt Anh giới thiệu bà H. gặp Nguyễn Thúy Hạnh và Nguyễn Đình Nghĩa, cam kết sẽ “xử lý nhanh” công việc tại cơ quan thi hành án.
Từ ngày 21-12-2021 đến 5-1-2022, bà H. chuyển 48 tỉ đồng cho vợ chồng này. Sau đó, qua nhiều mối quan hệ xã hội, Nguyễn Thị Hạnh nhận lời “giải quyết vụ việc” và tiếp tục nhờ đến Lê Nam – người từng là cán bộ TAND Tối cao.
Lê Nam đồng ý “lo việc” với điều kiện phải đưa 11 tỉ đồng trước. Nguyễn Thị Hạnh giao 6 tỉ đồng tiền mặt tại khuôn viên TAND Tối cao (không giấy tờ, không người làm chứng), 5 tỉ còn lại được quy đổi bằng việc sang tên hai thửa đất cho Lê Nam.
Sau đó, Nam tiếp tục yêu cầu thêm 20 tỉ đồng. Ngày 25-5-2022, tại trụ sở Công ty Vietshine, nhân viên công ty đã đếm tiền, bỏ vào hai thùng bìa carton và cùng Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Thị Hạnh chuyển lên xe ô tô của Nam, giao tận tay.
Không có bất kỳ giấy biên nhận nào, Nam chỉ nói sẽ giải quyết trong vòng 6 tháng đến 1 năm.
Không thực hiện được, bị đòi tiền và lộ ra hành vi chiếm đoạt
Sau một thời gian không thấy kết quả, Nguyễn Thị Hạnh đòi lại tiền nhưng không được. Đầu năm 2023, bà H. yêu cầu trả tiền thì Hạnh mới trả lại hơn 3 tỉ đồng. Tháng 8-2023, bà H. chính thức gửi đơn tố giác hành vi của nhóm người nói trên.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền gần 48 tỉ đồng bị chiếm đoạt, trong đó:
-
Nguyễn Việt Anh: chiếm đoạt 10 tỉ đồng;
-
Nguyễn Thị Hạnh: chiếm đoạt hơn 12 tỉ đồng;
-
Lê Nam: chiếm đoạt 25 tỉ đồng (gồm 20 tỉ tiền mặt và hai thửa đất trị giá 5 tỉ đồng).
Đáng chú ý, sau khi bị triệu tập, bị cáo Lê Nam đã gọi điện hướng dẫn đồng phạm “không khai ra Nam”, “nhận tội một mình”, thậm chí còn khuyên thay sim điện thoại, chỉ dùng sim rác để liên lạc.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung vì nhiều vấn đề chưa rõ
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận thấy còn nhiều tình tiết cần điều tra bổ sung, đặc biệt là tính chất, mức độ đồng phạm và dấu hiệu che giấu hành vi phạm tội, nên đã quyết định trả hồ sơ.
Đối với vợ chồng Nguyễn Thúy Hạnh – Nguyễn Đình Nghĩa, cơ quan điều tra xác định không xử lý hình sự do không hưởng lợi và đã trả lại một phần tiền cho bà H.
