Liên quan đến đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố thêm 4 đối tượng. Các bị can này được xác định là những mắt xích quan trọng, đã đưa hơn 3.400 viên kim cương không rõ nguồn gốc đi tiêu thụ trong hệ thống bán lẻ của SJC.
Mắt xích tuồn hàng lậu vào hệ thống lớn
Chiều 22/7, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, 4 bị can vừa bị khởi tố về hành vi Buôn lậu gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn – SJC); Trần Công (51 tuổi); Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi) và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi), cùng trú tại TP.HCM.
Đây là kết quả điều tra mở rộng thuộc Chuyên án 268V do Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập từ đầu tháng 7 nhằm đấu tranh với tội phạm buôn lậu vàng, đá quý. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, đây là một tổ chức tội phạm quy mô lớn, vận hành theo chuỗi khép kín với các chiêu thức tinh vi nhằm đưa kim cương từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó tìm cách hợp pháp hóa chứng từ để phân phối ra thị trường.
Thủ đoạn tinh vi và phương thức giao dịch bằng “mật mã”
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm tại Việt Nam đã chủ động kết nối với nhóm điều hành ở Hồng Kông (Trung Quốc) qua các nền tảng tin nhắn bảo mật cao để đặt mua kim cương. Khi chốt đơn hàng, các bên tạo nhóm riêng để trao đổi giá cả và sắp xếp quy trình giao nhận.
Để lọt qua hàng rào kiểm soát của lực lượng hải quan tại các cảng hàng không quốc tế như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc…, kim cương được chia nhỏ, giấu kín trong tư trang, quần áo hay giày dép của các đối tượng vận chuyển.
Khi hàng đã vào nội địa, việc phân phối được thực hiện qua nhiều cấp trung gian nhằm giấu danh tính. Đáng chú ý, các đối tượng không giao dịch trực tiếp mà dùng dãy số seri trên các tờ tiền USD làm “mật mã” xác nhận khi nhận hàng, đồng thời kích hoạt chế độ tự động xóa tin nhắn trên ứng dụng để triệt phá mọi vết tích.
Trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình phá án gặp không ít rào cản do các nghi phạm hoạt động liên quốc gia, dùng công nghệ mã hóa thông tin. Ngoài ra, do kim cương có kích thước rất nhỏ, dễ cất giấu và việc định giá, kiểm định đòi hỏi kỹ thuật nghiệp vụ chuyên sâu.
Hơn 31 bị can sa lưới, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng
Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng xác định đường dây này đã vận chuyển trót lọt hơn 30.000 viên kim cương vào Việt Nam với tổng trị giá ước tính 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.
Chuyên án đã khởi tố tổng cộng 31 bị can về tội “Buôn lậu”, tịch thu 1.239 viên kim cương cùng nhiều số lượng vàng, đồ trang sức và tài sản khác chưa rõ nguồn gốc.
Trong danh sách các bị can bị bắt giữ trước đó, có ông Đặng Ngọc Thảo (Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB) cùng hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM như: Lê Thị Ngọc Mỹ (66 tuổi, Giám đốc Công ty Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (46 tuổi, Giám đốc Công ty Ngọc Tâm) và Hoàng Thị Thanh Nga (46 tuổi, Giám đốc Công ty NCA).
Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.
