Tự nhận có chồng là lãnh đạo công ty bất động sản và có quan hệ thân thiết với giới chức cấp cao, Đặng Thị Thanh Hương đã lừa đảo chiếm đoạt của một phụ nữ hơn 229 tỉ đồng thông qua việc hứa hẹn mua giúp các khu đất tại vị trí đắc địa ở Hà Nội.
Ngày 19-1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Thị Thanh Hương (SN 1974, Hà Nội) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Hương vốn là lao động tự do trong lĩnh vực môi giới bất động sản. Đầu năm 2018, Hương làm quen với bà Vũ Thị H (SN 1963). Thấy bà H có điều kiện tài chính, Hương bắt đầu xây dựng vỏ bọc hoàn hảo bằng cách giới thiệu chồng mình là Tổng giám đốc một công ty bất động sản lớn, bản thân có quan hệ mật thiết với nhiều lãnh đạo cấp cao của TP Hà Nội.
Tháng 8-2018, khi biết bà H có nhu cầu đầu tư văn phòng tại khu vực trung tâm tại số nhà 36 phố Trần Hưng Đạo, Hương khẳng định có thể giúp bà H mua lại toàn bộ khu đất này với giá 400 triệu đồng/m2. Trên thực tế, đây là khu biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước, đang được Nhà máy văn hóa phẩm Hồng Hà và 25 hộ dân quản lý sử dụng.
Mặc dù biết rõ tình trạng pháp lý dự án trên, bị cáo Hương vẫn nói có thể giúp bà H mua được toàn bộ thửa đất. Do tin tưởng nên ngày 27-8-2018, bà H chuyển 5 tỉ đồng để đặt cọc mua nhà. Hương soạn thảo hợp đồng đặt cọc, cam kết hoàn thiện các thủ tục pháp lý để mua lại dự án trên.
Để khiến bà H hoàn toàn tin tưởng, Hương đã dàn dựng một quy trình lừa đảo tinh vi. Hương chủ động nhờ người ký vào mục nhân chứng trong hợp đồng đặt cọc. Tin lời, bà H đã không ngần ngại chuyển tiếp cho bị cáo 20 tỉ đồng. Trong suốt thời gian này, Hương liên tục gửi các hình ảnh thể hiện mình đang làm việc với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cũ để tạo niềm tin rằng việc mua đất đang tiến triển thuận lợi.
Không dừng lại ở đó, Hương còn mở rộng quy mô lừa đảo bằng cách gợi ý bà H đầu tư thêm vào thửa đất tại số 47F phố Ngô Quyền, phường Cửa Nam. Tuy nhiên, qua xác minh, địa chỉ này thực tế không hề tồn tại.
Để thể hiện năng lực bản thân, Hương nhờ đại diện của bà H trực tiếp đến Phòng Kinh tế – UBND quận Hoàn Kiếm cũ để nhận hộ một bộ hồ sơ về đất đai. Việc được tiếp cận cơ quan công quyền đã khiến bà H xóa bỏ mọi nghi ngờ và tiếp tục chuyển cho Hương số tiền khổng lồ hơn 204 tỉ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà bị cáo đã nhận từ nạn nhân lên tới hơn 229 tỉ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Hương đều viết giấy biên nhận với cam kết “nếu trường hợp tôi lấy được dự án mà tôi bán đi tôi đền bù chị H gấp đôi tiền nhận cọc”.
Từ ngày 27-8-2018 đến 5-12-2020, thay vì dùng tiền để thực hiện các thủ tục mua đất như đã hứa, Hương đã thực hiện tổng cộng 899 giao dịch chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau với số tiền hơn 193 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo còn rút 35 tỉ đồng tiền mặt để chi trả các khoản nợ, chi tiêu cá nhân và mua bất động sản riêng.
Đến ngày 15-7-2019, Hương đưa cho bà H một văn bản “thông báo trúng thầu” nhưng lại không có thông tin ngày tháng. Một thời gian sau, khi bị bà H liên tục hỏi về tiến độ dự án, Hương vẫn giữ thái độ cam đoan sẽ mua được đất thành công.
Sau nhiều lần hứa hẹn, vào ngày 8-3-2020, khi bà H yêu cầu hẹn gặp để viết một văn bản cam kết cuối nhưng Hương không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại tiền. Nhận thấy dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà H đã chính thức làm đơn tố giác hành vi của Đặng Thị Thanh Hương đến cơ quan công an.
Bùi Trang
