Thành lập công ty nhưng không hoạt động đúng chức năng, hai bị cáo đã thổi phồng thông tin, giả tạo hồ sơ để lừa bán cổ phần, chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng của 566 người dân, phần lớn là công nhân, tiểu thương và người đã nghỉ hưu.
Ngày 7-6, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Điền (41 tuổi, quê Nam Định) án tù chung thân, và Đào Nguyên Nghị (43 tuổi, quê Thanh Hóa) 20 năm tù, cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.
Thành lập công ty để hợp thức hóa hành vi lừa đảo
Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Điền – từng làm nghề buôn bán rau củ quả – đã thành lập Công ty cổ phần Vựa miền Trung, ngành nghề đăng ký là buôn bán nông, lâm sản và động vật sống. Vợ Điền cùng bốn người khác được đưa tên làm cổ đông nhưng thực tế không ai góp vốn.
Ban đầu, công ty đăng ký vốn điều lệ 8 tỉ đồng với 100.000 cổ phần, mệnh giá 80.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên, sau khi thành lập, Điền và Đào Nguyên Nghị – giữ chức phó tổng giám đốc – đã bàn bạc, thống nhất phát hành khống thêm cổ phần, nâng số lượng lên 100 triệu cổ phần, tương ứng vốn điều lệ 200 tỉ đồng.
Hai bị cáo tự chia cổ phần: Điền sở hữu hơn 93 triệu, còn Nghị hơn 7 triệu cổ phần. Dù không được góp vốn, họ vẫn tổ chức bán cổ phần ra bên ngoài nhằm huy động vốn trái phép, không thông qua Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Dựng “bánh vẽ” để dụ người dân mua cổ phần
Nhằm tạo lòng tin cho nhà đầu tư, Điền và Nghị đã đưa ra nhiều thông tin sai sự thật như: sẽ mở 5 trung tâm phân phối, phát triển 3.000 điểm bán hàng, xây dựng chuỗi cung ứng nông sản quy mô tỉ đô…
Không dừng lại ở đó, họ còn thuê người đóng giả nhà đầu tư lớn, ký các hợp đồng mua cổ phần với số tiền lớn nhằm tạo hiệu ứng đám đông.
Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ tháng 12-2020 đến tháng 10-2022, hai bị cáo đã lừa 566 người ở nhiều tỉnh, thành, chiếm đoạt gần 39,3 tỉ đồng. Nạn nhân chủ yếu là công nhân, tiểu thương, người về hưu – những người gửi gắm hy vọng cải thiện kinh tế, nhiều trường hợp còn vay mượn hoặc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để đầu tư.
Ngoài ra, Điền và Nghị còn lừa thêm 1 tỉ đồng của một phụ nữ khi kêu gọi đầu tư vào hoạt động karaoke tại Đà Nẵng, nhưng thực tế không hề triển khai.
Bản án nghiêm khắc, cảnh tỉnh nhà đầu tư
Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là có tổ chức, kéo dài, sử dụng thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, xâm hại quyền sở hữu tài sản của hàng trăm người dân, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội và lòng tin của người dân đối với hoạt động đầu tư.
Tòa tuyên án tù chung thân đối với Nguyễn Thái Điền, người giữ vai trò chính, cầm đầu toàn bộ hành vi chiếm đoạt. Bị cáo Đào Nguyên Nghị bị tuyên 20 năm tù, với vai trò giúp sức tích cực.
Cảnh báo pháp lý
Luật sư nhận định, hành vi của hai bị cáo có dấu hiệu gian dối trong huy động vốn, tương tự hoạt động phát hành chứng khoán trái phép hoặc đa cấp trá hình. Theo Luật Chứng khoán, các hoạt động phát hành cổ phần để huy động vốn ra công chúng phải được sự chấp thuận và giám sát của cơ quan chức năng.
Người dân cần thận trọng khi đầu tư vào các công ty chưa niêm yết, đặc biệt là những nơi hứa hẹn lãi suất cao, phát triển thần tốc, hoặc không minh bạch về pháp lý, tài chính. Nếu phát hiện dấu hiệu bất thường, cần trình báo cơ quan chức năng để được hỗ trợ kịp thời.
