Dù không quen biết bất kỳ ai trong cơ quan tiến hành tố tụng, nhóm bị cáo vẫn dựng lên màn kịch có thể “lo tại ngoại” để chiếm đoạt gần 2 tỉ đồng từ gia đình bị can. TAND TP.HCM đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm vào ngày 8-7 và trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ các tình tiết liên quan.
Tự nhận có “quan hệ”, dựng chuyện để chiếm đoạt
Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM, ngày 22-3-2023, Nguyễn Trần Quốc Trưởng (38 tuổi) bị Công an quận 3 (TP.HCM, nay thuộc Công an TP Thủ Đức sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính) bắt giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Vợ của Trưởng là chị Nguyễn Ngọc Thanh (lúc đó đang mang thai) đã nhờ người quen là Phạm Minh Tuấn tìm người “lo tại ngoại” cho chồng. Tuấn sau đó liên hệ Nguyễn Hồng Quốc (37 tuổi, làm dịch vụ nhà đất). Mặc dù không có bất kỳ khả năng nào trong việc can thiệp vào hồ sơ hình sự, Quốc vẫn nhận lời và hứa hẹn sẽ giúp đưa Trưởng ra ngoài.
Quốc sau đó kể chuyện lại cho bạn là Vũ Đức Hòa (39 tuổi), và Hòa lại liên hệ với Thân Ngọc Điệp (40 tuổi), người từng giới thiệu có quen biết “nhiều mối quan hệ” trong cơ quan nhà nước.
Dù không hề có khả năng “chạy án”, Điệp vẫn nói dối có thể “lo cho Trưởng được thả và không bị xử lý hình sự”. Điệp đề nghị chi phí 200 triệu đồng, trong đó ứng trước 150 triệu đồng, phần còn lại sau khi Trưởng được thả.
Tuy nhiên, Hòa lại thông báo cho Quốc rằng cần báo với Tuấn mức giá là 2 tỉ đồng, nhằm hưởng phần chênh lệch gần 1,8 tỉ đồng.
Bịa chuyện bị bắt lại để tiếp tục vòi tiền
Chiều 23-3-2023, Tuấn gặp Quốc tại quận 10, đồng ý “chạy án” với chi phí 2 tỉ đồng. Tuấn đã chuyển 500 triệu đồng ngay trong ngày, sau đó tiếp tục chuyển thêm gần 1,5 tỉ đồng vào ngày 27-3-2023.
Quốc chuyển toàn bộ tiền cho Hòa, và Hòa đã đưa 150 triệu đồng cho Điệp. Sau đó, Điệp tiếp tục dựng chuyện rằng Trưởng đã được thả nhưng bị Công an tỉnh Đồng Nai “bắt lại”, yêu cầu chuyển thêm tiền.
Hòa đã tiếp tục chuyển thêm 140 triệu đồng, rồi sau đó là 20 triệu đồng nữa khi Điệp nói Trưởng sẽ được thả vào ngày 19-6-2023. Hòa thông báo để người nhà ra Trại giam Chí Hòa (T30) đón người.
Tuy nhiên, khi anh Tuấn đến nơi, cán bộ trại giam cho biết Trưởng vẫn đang bị tạm giam, chưa có quyết định thả.
Hành vi có dấu hiệu cấu kết lừa đảo có tổ chức
Biết mình bị lừa, Tuấn nhiều lần liên hệ yêu cầu trả lại tiền nhưng Quốc né tránh, cho biết đã giao toàn bộ tiền cho Hòa. Anh Tuấn sau đó làm đơn tố cáo gửi Công an TP.HCM.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt là gần 2 tỉ đồng, trong đó:
-
Điệp giữ hơn 300 triệu đồng,
-
Hòa giữ phần lớn còn lại,
-
Quốc hưởng lợi từ “tiền hoa hồng” qua việc thỏa thuận chênh lệch giá.
Tòa trả hồ sơ để làm rõ thêm tình tiết
Tại phiên xử sơ thẩm ngày 8-7, sau phần xét hỏi, HĐXX TAND TP.HCM quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò, hành vi của từng bị cáo và xác định cụ thể mức hưởng lợi, sự cấu kết giữa các đối tượng để có căn cứ xử lý đúng người, đúng tội.
