Sau khi thuê 32 tài khoản ngân hàng và cho người nước ngoài thuê lại với giá gấp đôi để lừa đảo, Tuân bị Công an Hà Nội truy nã để xử lý hình sự.
Chiều 2.4, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Tuân (32 tuổi, trú xã Nam Hòa, H.Đồng Hỷ, Thái Nguyên) về tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Theo tài liệu điều tra, khoảng cuối tháng 2.2023, bà L.T.T.H (58 tuổi, trú tại Hà Nội) được tài khoản Facebook “Quang Dũng” làm quen và mời đầu tư vào sàn giao dịch Dream Numbers (website: www.dn333.me) để kiếm lời.
Quang Dũng hướng dẫn bà H. tạo tài khoản trên sàn, chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng để nạp tiền, sau đó sẽ có “chuyên gia” giúp bà H. thực hiện giao dịch, cuối ngày tài khoản sẽ sinh lời ngay.
Tin tưởng Quang Dũng, từ 21.2 đến 16.3.2023, bà H. đã chuyển tổng số tiền 608 triệu đồng đến các tài khoản ngân hàng liên kết với ứng dụng. Quá trình tham gia đầu tư trên, bà H. chỉ rút về được hơn 8 triệu đồng. Số tiền còn lại đối tượng yêu cầu bà H. nộp các khoản phí mới thì mới rút được.
Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Tuân đã thuê 32 tài khoản ngân hàng với giá khoảng 900.000 đồng/tài khoản/tháng sau đó chuyển cho đối tượng người Đài Loan (chưa rõ nhân thân) thuê lại với giá khoảng 1,8 triệu đồng/tài khoản/tháng để kiếm lời.
Một trong số các tài khoản ngân hàng này đã liên kết với ứng dụng mà bà H. chuyển tiền, được sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảnh sát đã nhiều lần triệu tập nhưng đối tượng Tuân vắng mặt tại nơi cư trú.
Công an Hà Nội đề nghị người dân phát hiện Tuân ở đâu báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tại số 62 Nguyễn Văn Huyên (P.Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) hoặc liên hệ điều tra viên Ngô Xuân Quyền theo số 0984352222 để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra.
