Ngày 4-2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã chính thức tuyên án sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam cùng các đơn vị liên quan.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc); Phạm Tuấn Hải (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long) mức án 10 năm tù về tội Buôn lậu.
Đồng thời tuyên phạt 6 bị cáo đồng phạm khác từ 3-5 năm tù về cùng tội danh này. Ngoài ra, 3 bị cáo là người của Công ty Vàng Việt Nam gồm Trần Như My (Chủ tịch HĐQT); Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) nhận mức án treo từ 30-36 tháng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
HĐXX buộc bị cáo Hoàn nộp lại 708 tỉ đồng và bị cáo Hải nộp 499 tỉ đồng, tương ứng với giá trị số vàng buôn lậu. Tòa ghi nhận hai bị cáo đã nộp khắc phục, Hoàn đã nộp 400 triệu đồng, Hải đã nộp 500 triệu đồng. Đồng thời tiếp tục tạm giữ, phong tỏa nhiều bất động sản và các kiềng, nhẫn, vàng miếng bị tịch thu trong quá trình điều tra để đảm bảo thi hành án.
HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất trật tự an ninh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, thất thoát nguồn ngân sách. Vì vậy việc xét xử các bị cáo và đưa ra mức án nghiêm khắc là cần thiết.
sự câu kết giữa các bị cáo không thật sự chặt chẽ, mang tính chất tự phát, không có tổ chức và một số bị cáo chỉ là người làm thuê theo chỉ đạo, không hưởng lợi, do đó Tòa không buộc những người này phải liên đới nộp khắc phục số tiền 1.200 tỉ đồng mà chỉ buộc hai bị cáo Hoàn và Hải phải thực hiện nghĩa vụ này.
Theo hồ sơ vụ án, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu rẻ hơn tại Trung Quốc, bị cáo Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng tên Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải để vận chuyển trái phép nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam. Các bị cáo đã tiêu thụ hơn 546 kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng mà không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá 999 tỉ đồng để hưởng lợi 100 triệu đồng. Bị can Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.
Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong thời gian từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam nhằm làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp.
Hậu quả, các bị cáo gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng gồm hơn 2,3 tỉ đồng thuế TNDN năm 2023; hơn 1,1 tỉ đồng thuế GTGT năm 2023 và hơn 1,5 đồng thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.
BÙI TRANG
